证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2021-077 中光学集团股份有限公司

一、关联交易概述

1.中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务需要，向中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）的控股子公司兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请贰亿元贷款，贷款期限 1 年，年利率 3.915%。

2. 兵装集团持有公司 103，359，556 股股份，占公司总股本的 39.39%，是公

司的控股股东，且其通过其全资子公司南方工业资产管理有限责任公司持有公司6，844，351 股股份，占公司总股本的 2.61%。财务公司是公司控股股东兵装集团的控股子公司，与本公司同受兵器装备集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司为公司的关联法人。因此公司向财务公司贷款贰亿元构成关联交易。

3.该事项已经 2021 年 11 月 16 日召开的第五届董事会第二十二次（临时）

会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，其中关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌在审议该议案时回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独

立意见。本次贷款金额未超过公司 2021 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十五

次会议和 2021 年 5 月 11 日召开的年度股东大会审议通过的《2021 年度日常关

联交易预计的议案》中向财务公司贷款的额度（详见巨潮资讯网 2021 年 4 月 21

日披露的《中光学：2021 年度日常关联交易预计公告》）。根据公司内部制度的规定，本次贷款金额已达到公司董事会审批范围，需履行董事会审议程序，但无须再次提交股东大会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。